股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2013－018
天津汽车模具股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议于2013年5月9日10：00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2013年5月3日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
《公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2013年5月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2013－019）。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意2013年第一次临时股东大会于2013年5月25日10：00在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2013年5月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2013－020）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013年5月9日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2013－019
天津汽车模具股份有限公司
关于为全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月9日召开了第二届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司同意通过交通银行股份有限公司天津市分行为Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ＥＴＱＭ”）向交通银行股份有限公司法兰克福分行申请4，725万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保。
因被担保方Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）的资产负债率超出70％，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）
注册地点：Ａｕｇｕｓｔ－Ｌａｅｐｐｌｅ－Ｓｔｒ．1，74076 Ｈｅｉｌｂｒｏｎｎ（海尔布隆市奥格斯特－莱普勒街道1号）
法定代表人：Ｄｒ．－Ｉｎｇ． Ｚｅｌｌｅｒ， Ｐｅｔｅｒ， Ｗａｌｌｅｒｆａｎｇｅｎ
成立时间：2013年1月14日
经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。
ＥＴＱＭ目前注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司。
截至2013年3月31日，ＥＴＱＭ的总资产6，094．78万元人民币，净资产146．20万元人民币，总负债为5，948．58万元人民币（未经审计）。
三、董事会意见
为满足公司全资子公司ＥＴＱＭ的资金需要，支持ＥＴＱＭ公司业务的发展，公司董事会同意为其向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款4，725万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限1年。
本次担保对象ＥＴＱＭ为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无对外担保和逾期担保情况。
2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为4，725万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3．26％。
五、备查文件
《天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013年5月9日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2013－020
天津汽车模具股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2013年5月25日召开2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年5月25日上午10：00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
三、会议出席对象
1、截止2013年5月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2013年5月22日上午8：30－11：30，下午13：00－17：00。
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022－24895297
联系传真：022－24895279
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次临时会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013年5月9日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月25日召开的天津汽车模具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
序号
议案名称
股东表决
同意
反对
弃权
1
《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2
《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
说明：
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
